上海医药集团股份有限公司第七届董事会第一次

时间:2019-07-03

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  沈波先生,1973年3月出生,香港中文大学专业会计学硕士。中国注册会计师。现为本公司执行董事、副总裁、财务总监,并在本公司附属公司兼任董事职务。沈波先生现任香港联交所上市公司天大药业有限公司(股票代码00455)及上海复旦张江生物医药股份有限公司(股票代码01349)非执行董事。曾任上海医药(集团)有限公司财务部总经理、上海实业医药投资股份有限公司财务总监、上海金陵股份有限公司财务部副经理等职。

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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  刘大伟先生,1980年8月出生,上海财经大学税务专业经济学学士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。会计师。现为本公司副总裁、董事会秘书及联席公司秘书,并在本公司附属公司上海医药香港投资有限公司担任执行董事、总经理。曾任本公司战略运营部总经理,投资发展部副总经理;上药控股有限公司财务总监,投资总监,财务总部总经理;上海华氏资产经营公司总经理;上海市医药股份有限公司财务总部总经理,部长助理,财务管理主任;宁波医药股份财务总监,宁波四明大药房财务总监等。刘大伟先生于2015年9月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

  根据董事长提名,董事会聘任季芸女士为公司证券事务代表,任期至第七届董事会届满时止。

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  茅建医先生,1968年5月出生,上海第二医科大学医疗系毕业,上海东亚PCEC学院工商管理硕士、上海财经大学(美国华盛顿国际公开大学)经济学博士。医师。现为本公司副总裁,并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海医药(集团)有限公司处方药事业部副总裁、上海医药(集团)有限公司处方药事业部第一生化药业有限公司总经理,上海中西药业股份有限公司总经理,上海中西三维药业有限公司总经理,深圳证券交易所上市公司深圳市康达尔(集团)股份有限公司(股票代码000048)董事等职。

  根据香港联交所证券上市规则的相关规定,董事会同意继续由刘大伟先生及梁雪颖女士为本公司联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人,同意继续由左敏先生和刘大伟先生担任本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表;同意由刘大伟继续担任公司ESS首席授权代表(primary authorised person),左敏先生担任ESS次席授权代表(secondary authorised person)。

  左敏先生,1961年5月出生,四川大学(原华西医科大学)药学专业本科毕业,复旦大学管理学院管理学硕士。高级经济师。现为本公司执行董事及总裁,并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任永发印务有限公司副董事长、行政总裁,华润医药集团副总裁,三九企业集团副总经理,三九经贸公司及九星印刷包装有限公司董事长、总经理,深圳南方制药厂副厂长、销售部长,广州第一军医大学南方医院大输液制剂室主任、针剂室主任、药剂师等职。

  张耀华先生,1973年7月出生。复旦大学高分子化学专业学士,上海国家会计学院—上海财经大学联合培养会计专业(MPAcc)硕士。工程师、经济师。现为本公司副总裁,并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上药东英(江苏)药业有限公司总经理、上海中西三维药业有限公司总经理、本公司战略与投资发展部总经理等职。

  推选洪亮先生、葛大维先生、顾朝阳先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,推选洪亮先生担任召集人,任期三年。

  李永忠先生,1970年2月出生,中欧国际工商学院EMBA硕士。药师。现为本公司执行董事、副总裁并担任本公司附属公司上药控股有限公司总经理、董事职务,及在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上海市医药股份有限公司副总经理、总经理助理,上海市医药股份有限公司新药分公司副经理,医药分销事业部总经理、副总经理等职。

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  推选周军先生、蔡江南先生、霍文逊先生为第七届董事会战略委员会委员,推选周军先生担任召集人,任期三年。

  集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“”)第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年6月27日下午在上海市徐汇区枫林路450号裙楼608会议室以现场方式召开,会议由周军先生主持。本次会议应到董事十名,实到董事十名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

  季芸女士, 1985年6月出生。大学本科学历,现任公司董事会办公室助理总经理、证券事务代表。自2012年9月起历任上海医药董事会办公室经理、高级经理。季芸女士于2013年7月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

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  顾浩亮先生,1962年2月出生,上海财经大学工业会计专业学士,法国雷恩商学院工商管理专业博士。高级会计师。现为本公司副总裁,本公司附属公司上海上药信谊药厂有限公司董事长,本公司附属公司上海上药新亚药业有限公司董事长,并在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上海上药信谊药厂有限公司总经理,上海信谊天一药业有限公司总经理,上海医药(集团)有限公司处方药事业部财务总监,上海鸿联电器有限公司副总经理,上菱天安电冰箱有限公司副总经理,恒泰纺织品有限公司副总经理,上海航天局802研究所财务处处长等职。

  根据董事长提名,董事会聘任左敏先生为公司总裁,聘任刘大伟先生为公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满时止。根据公司总裁提名,董事会聘任赵勇先生、李永忠先生、沈波先生、茅建医先生、顾浩亮先生、刘大伟先生及张耀华先生为公司副总裁,聘任沈波先生为公司财务总监,任期至第七届董事会届满时止。独立董事发表独立意见表示同意。

  赵勇先生,1972年6月出生,复旦大学国际政治系法学硕士,长江商学院高级工商管理研究生毕业。现任集团股份有限公司党委副书记、大学校长。曾任上海兰卫医学检验所股份有限公司副总裁、上海兰卫投资有限公司副总裁,上海卫生计生委副主任,上海人口计生委副主任、纪委书记,上海长宁区信息化委员会主任,上海长宁区仙霞新村街道党工委副书记、办事处主任等职。

  推选顾朝阳先生、霍文逊先生、洪亮先生为第七届董事会审计委员会委员,推选顾朝阳先生担任召集人,任期三年。

  推选周军先生为本公司第七届董事会董事长,葛大维先生为本公司第七届董事会副董事长,任期三年。

  推选蔡江南先生、左敏先生、洪亮先生为第七届董事会提名委员会委员,推选蔡江南先生担任召集人,任期三年。

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